Происхождение денежных средств

Тема в разделе "Флейм / Off topic", создана пользователем Grehhh, 5 апр 2018.

  1. Grehhh

    Grehhh Пользователь
    Регистрация:
    17 апр 2017
    Сообщения:
    58
    Симпатии:
    20
    Пол:
    Мужской
    Здарова ребятки! Хотелось бы услышать ваше мнение о том как освоить крупную сумму для физ лица избежав последствий 115фз, буду рад услышать все ваши версии от бредовых до историй из личного опыта(открытия ип и последующей отрисовки прибыли, договор об оказании услуг физ лицом итд) процент потери средств при этом не является актуальным условием.
     
  2. mamasita

    mamasita ProCrd
    Регистрация:
    25 мар 2018
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    8
    Вопрос в сумме, которую будем отмывать. Обратимся к истории. Отмыванием занимались итальянцы, строили прачечные, и так как сложно оценить объем рынка данной услуги для постороннего человека, то задача заключается в приобретении нескольких десятков машинок(оптом), аренда площади(для больших площадей в порядке 50.000 в мес, думаю не больше). А дальше сиди, и набивай чеки, вноси нал в кассу(это долго, так что тут пара круглосуточных работников нужно). Из минусов: около 300.000-500.000 для открытия дела под ключ, зп набивальщикам-40.000 на двоих, и налоги, которые все же заплатить нужно, мы же обеляемся:)
    --- объединение дубля, 5 апр 2018 ---
    Вариант номер 2. Покупаем высокий по статусу IT-диплом. Создаем липовые фирмы в странах Азии(там меньше порядка, и деньги многое решают). И оказываем дорогие консультационные постоянные услуги. Так сказать поднимаем Азию. На руках официальные документы о "зарплате". Деньги возить никуда не нужно, они Вам из Азии просто документы предоставят, что у них для вас была и есть работа дорогая. Из минусов: думаю более 10.000 долларов в месяц будет слишком подозрительно, хотя вы же можете несколько фирм создать, разные фирмы-разные листочки по зп, разделяй и властвуй:)
    --- объединение дубля, 5 апр 2018 ---
    Вариант номер 3. Инвестирование. Находите гражданина любой страны(где не спрашивают откуда у тебя деньги, опять же Азия). Создаете финансовый холдинг. Покупаете на бирже бумаги РФ. А потом получаете "пост представителя данной фирмы на территории РФ". В итоге, деньги вроде и не ваши. Вы управляете, но так как вы управленец Вы можете их обналичивать.
     
    Cboloch нравится это.
  3. Grehhh

    Grehhh Пользователь
    Регистрация:
    17 апр 2017
    Сообщения:
    58
    Симпатии:
    20
    Пол:
    Мужской
    Согласен, как на перспективу так вполне сойдёт, а что если планируются текущие растраты по недвижимости за большую цену, и деньги уже на руках, интересно насколько велики шансы прилипнуть по 174 ук рф при оформлении например крупного договора по консалтингу или например продажи предмета искусства =) ведь потенциальный пассажир вёл стабильно среднестатистический образ жизни до этого, а там сидят все равно не лохи.
     
  4. mamasita

    mamasita ProCrd
    Регистрация:
    25 мар 2018
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    8
    Опять же, разделяй и властвуй. Купите недвижимость в Ипотеку. А в фирмах по консалтингу плавно повышайте зп.
    --- объединение дубля, 5 апр 2018 ---
    За год, вы вырастите как специалист:) суммы станут больше, и ипотеку закроете пораньше.
    --- объединение дубля, 5 апр 2018 ---
    Ну или. Вариант номер 3. Инвестирование. Находите гражданина любой страны(где не спрашивают откуда у тебя деньги, опять же Азия). Создаете финансовый холдинг. Покупаете на бирже бумаги РФ. А потом получаете "пост представителя данной фирмы на территории РФ". В итоге, деньги вроде и не ваши. Вы управляете, но так как вы управленец Вы можете их обналичивать.
     
    Cboloch нравится это.
  5. W463

    W463 Пользователь
    Регистрация:
    31 янв 2018
    Сообщения:
    105
    Симпатии:
    20
    Jabber:
    W463real@procrd.pro
    Согласен насчёт ипотеки, помимо отмыва плюс в положительной ки. Сейчас все идёт к тому, что будет как на западе. КИ главный инструмент для доступа на рынки финансирования.
     
  6. advokat

    advokat Пользователь
    Регистрация:
    3 ноя 2017
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    10
    Пол:
    Мужской
    Я так понимаю ты решил немного инфы собрать для каких то целей. Это хорошая идея. Хотел тоже пять копеек вставить. Если некуда девать бабло и при этом хочется избежать нашего любимого законодательства с его жгучим желанием забрать все в виде налогов то могу посоветовать:
    1. Организовать трастовый фонд и слить в него все купленное имущество. Ни налоговая ни приставы забрать не смогут.
    2. Организуй Потребительское общество. 3085-ФЗ. Затраты копеечные. При правильном подходе опять же не приставы ни налоговая не заберет ничего. Минус - придется очень много почитать так как спецов по налогообложению ПО найти очень проблематично а последний институт потребкооперации закрыли в девяностых годах. Но так как ты все равно ничего этого делать не собираешься то как вариант вполне пойдет. :)
     
    W463 нравится это.
  7. zodiak

    zodiak Пользователь
    Регистрация:
    11 дек 2016
    Сообщения:
    224
    Симпатии:
    181
    Пол:
    Мужской
    Jabber:
    .....@exploit.im
    Поюзай тему правительственных тендеров как вариант (строительство) . Там любое бабло "потерять" можно ) . Только не те которые бытовки делают для узбеков , а серьезные проекты . Я как то по молодости учавствовал в реконструкции терапевтического отделения больницы - всего лишь обычная 5 этажка - так там миллионами отмывали и теряли ... Дядьки аферисты создавшие какието там ПМК 16 )) еще знаю калассный отмыв был на зерне ) но у нас в регионе гайки ОБЭП позакручивал .
     
    W463 нравится это.
  8. Grehhh

    Grehhh Пользователь
    Регистрация:
    17 апр 2017
    Сообщения:
    58
    Симпатии:
    20
    Пол:
    Мужской
    Пишите если есть у кого интересный материал, много кому будет полезно